Безопасность

Блaгoдapя aтaкe нa стейблкоин UST злoумышлeнник зapaбoтaл $800 млн

С начала недели стейблкоин Terra UST пережил серьёзный обвал, потеряв привязку к доллару США. Кроме того, за последние четыре дня собственная криптовалюта Terra LUNA скорректировалась более чем на 80%.

В связи с этим начали распространяться слухи о скоординированной атаке на стейблкоин UST. В частности, предполагается, что один злоумышленник продал стейблкоины UST на $ 285 млн на Curve и Binance.

За счёт этой скоординированной атаки злоумышленник мог заработать более $ 800 млн. Популярный сетевой аналитик под ником Onchain Wizard в Твиттере опубликовал разъяснил, как мошенник мог использовать экосистему LUNA-UST-BTC.

Мы не знаем, когда злоумышленник занял 100 000 BTC, чтобы открыть позицию, за исключением того, что они были проданы Квону (спекуляции). LFG купил 15 тысяч BTC в период с 27 марта по 11 апреля, поэтому давайте просто возьмём среднюю цену между этими датами (42 тысячи долларов).

В результате к 11 апреля злоумышленник открыл короткие позиции в биткоинах на $ 4,2 млрд. Одновременно с этим он создал внебиржевые (OTC) позиции в UST на $ 1 млрд. Это подготовило почву для ликвидации UST и одновременно шортов биткоина, зная тот факт, что LFG продаст свои биткоины, чтобы защитить привязку UST.

Первоначально LFG удаляет $ 150 млн ликвидности, а тем временем злоумышленник использует UST на сумму $ 350 млн, чтобы истощить ликвидность Curve. С этого момента отменяется привязка UST, а курс снижается до $ 0,97.

Позже Luna Foundation Guard (LFG) также начинает продавать свои биткоины из резервов, чтобы защитить привязку. Это оказывает понижающее давление на цену биткоина. Когда ликвидность Curve была истощена, злоумышленник начинал разгружать оставшиеся $ 650 млн из внебиржевой позиции UST от общего $ 1 млрд на Binance.

Итак, LFG продаёт BTC, чтобы восстановить привязку, в то время как злоумышленник продаёт UST на Binance. В конце концов, сеть перегружается, и CEX приостанавливают вывод UST, что вызывает панику из-за банковского бегства. UST снижается до 60 центов, в то время как BTC истекает кровью,- объяснил Onchain Wizard.

Когда ликвидируются сильные UST, цена LUNA начинает падать из-за алгоритмического механизма Terra. За последний месяц цена биткоина упала с 42 тысяч долларов до 30 тысяч долларов.

Таким образом, если бы злоумышленник мог закрыть свои короткие позиции на 100 тысяч BTC по цене 32 тысячи долларов, он заработал бы более $ 950 млн. Конечно, на дампе UST злоумышленник понёс бы какие-то потери, однако они были бы очень незначительными.

Я не думаю, что на дампах UST на $ 350 млн они понесли большие убытки, скорее всего, 3% или только $ 11 млн. И давайте предположим, что все дампы Binance были осуществлены по 80 центов, это ещё $ 125 млн затрат. А общая прибыль — $815 млн (относительно стоимости займа), — добавил Onchain Wizard.

Аналитик также объяснил, что любая нехватка LUNA принесла бы злоумышленнику дополнительную прибыль.

Как заработать более $ 800 млн в криптовалюте, атакуя когда-то третий по величине стейблкоин, в стиле Сороса.

Все сейчас говорят об атаке на UST, включая Джанет Йеллен. Но никто не говорит о том, сколько денег заработал злоумышленник (или как он это провернул). Давайте разбираться в этом🧵

   

Источник

Показать больше

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.