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Gericht verurteilt BitMEX-Gründer zu 30 Mio. USD Geldstrafe wegen AML-Verstößen

Ein New Yorker Gericht hat die drei ehemaligen Drahtzieher der Krypto-Börse BitMEX zur Zahlung von insgesamt 30 Mio. USD an «zivilrechtlichen Geldstrafen» verurteilt.

Wie gestern berichtet, hatte das Gericht ein Schreiben des Anwaltsteams des ehemaligen CEO und Mitbegründers der Plattform, Arthur Hayes, erhalten, in dem dieser eine Haftentlassung beantragt. Er, der Mitbegründer Benjamin Delo und der ehemalige Chief Technology Officer Samuel Reed wurden zu Geldstrafen in Höhe von 10 Mio. USD verurteilt, erklärte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in einer Erklärung.

Das Urteil erging, nachdem Hayes, Reed und Delo sich schuldig bekannt hatten, im Zeitraum von November 2014 bis Oktober 2020 Anti-Geldwäsche-Protokolle auf der Plattform von BitMEX nicht eingesetzt zu haben.

In einer Pressemitteilung erklärte die CFTC, dass das Trio und eine weitere ungenannte Person für schuldig befunden wurden, «BitMEX vorsätzlich zu veranlassen, gegen das Bankgeheimnisgesetz zu verstoßen, und sich verschworen zu haben, dasselbe Vergehen zu begehen».

Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass Hayes, Delo und Reed sich in den gegen sie erhobenen Anklagen schuldig bekannt haben und in den kommenden Wochen verurteilt werden sollen.

Die CFTC-Kommissarin Caroline Pham wurde mit der Aussage zitiert, dass das Urteil «die führende Rolle der CFTC bei der Einbindung digitaler Vermögenswerte in den regulatorischen Rahmen unterstreicht, so dass wichtige Schutzmaßnahmen für Kunden und Marktteilnehmer gelten.»

Pham fügte hinzu, dass die Kommission «unermüdlich an ihrer Aufgabe festhalten wird, Marktintegrität, verantwortungsvolle Innovation und fairen Wettbewerb zu fördern, was alles das Wachstum der Märkte für konforme digitale Vermögenswerte ermöglicht.»

Sie behauptete, dass die Zulassung von «nicht registrierten Unternehmen», die «gegen das Gesetz verstoßen», «Übeltätern einen unfairen Vorteil gegenüber denjenigen verschaffen würde, die das Richtige tun, indem sie die CFTC-Vorschriften befolgen».

Sie betonte, wie wichtig es sei, «die individuelle Verantwortlichkeit für die Registrierung, das Marktverhalten und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche durchzusetzen», die Pham als «grundlegende Aspekte des Regulierungsrahmens der Vereinigten Staaten» bezeichnete.

Die amtierende Direktorin für Durchsetzung der CFTC, Gretchen Lowe, wurde ebenfalls mit der Aussage zitiert:

«Personen, die Handelsplattformen für Kryptowährungsderivate kontrollieren, die in den Vereinigten Staaten tätig sind, müssen sicherstellen, dass ihre Plattform die geltenden Bundesgesetze für Waren einhält, einschließlich der Registrierungs- und Regulierungsanforderungen der CFTC.»

   

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